Семинар по финансам

Нерезиденты: актуальные вопросы

Открытие счетов в иностранных банках. Личные счета. Бенефициары.
1950 грн.
Зарегистрироваться
Киев, Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. "Майдан Незалежності")


Наталья Доценко-Белоус
Адвокат, автор и разработчик финансово-правовых моделей привлечения средств в строительство с использованием закладных, форвардных контрактов, опционных сертификатов, дисконтных облигаций, а также венчурных технологий в строительстве
  • Лучший юрист в сфере недвижимости, строительства и земельного права по результатам исследования «Лучший юрист. Выбор клиента 2010».
  • Автор проекта «TRANSACTIONAL LAW BOUTIQUE».
  • Постоянный консультант USAID по вопросам государственного-частного партнерства.
  • Ведущий специалист в вопросах операций с ценными бумагами, строительства, недвижимости, а также в земельных вопросах согласно изданию Ukrainian Law Firms 2009-2013. A Handbook for Foreign Clients.
  • Международное рейтинговое издание Best Lawyers 2009-2013 включило Наталию Доценко-Белоус в перечень ведущих юристов Украины в сфере недвижимости. «Киевский юрист года в области недвижимости» (2012).
  • Автор книг «Правовая энциклопедия инвестирования строительства» и «Стратегии финансирования строительства», а также многочисленных публикаций в деловой прессе.
До окончания регистрации осталось
30 дней
Зарегистрироваться
Программа
Семинар
Финансы и Бухгалтерия

Нерезиденты: актуальные вопросы

1. Контролируемая иностранная компания (через призму международного права) или когда возникает необходимость создать/приобрести нерезидента:
  • налоговое планирование;
  • защита активов в Украине;
  • капиталовложения за пределами Украины и за пределами Украины.
2. Бенефициары
  • документальное подтверждение дохода и источника его происхождения бенефициара: как условие последующего банковского аудита и проверки компетентными органами;
  • обеспечение конфиденциальности бенефициара. Уникальные возможности call option agreement  (Австрия  и страны континентального права) vs номинальный сервис (страны английского права). Оценка целесообразности раскрытия бенефициара за пределами Украины/ в Украине;
  • налоговая резидентность  в контексте заполнения формы (common reporting standard) CRS и автоматического обмена информации (AEOI). Популярные заблуждения относительно своей налоговой резидентности и их финансовые последствия;
  • проверка и подтверждение деловой репутации бенефициара.
3. Сравнительный анализ юрисдикций

3.1. Великобритания

  • LTD (ООО) или LLP (партнерства)
  • основы налогового режима;
  • принцип remittance в английском праве или условия, при которых достигается нулевая налоговая нагрузка;
  • объем защиты и покрытие инвестиций согласно Соглашению между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений, ратифицированное и вступившее в силу 10 февраля 1993 года;
  • гарантии на репатриацию инвестиций, установленные соглашениями – прикладной алгоритм их воплощения;
  • налоговая нагрузка при разных сценариях завода средств (дивиденды на приобретенные корпоративные права,  проценты на кредиты итд) согласно  Конвенции между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении налогового уклонения относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, вступившая в силу 11.08.1993 года
  • налоговая нагрузка при дальнейшем движении средств в другие юрисдикции;
  • налоговые последствия наследования активов.

3.2. Республика Кипр

  • Кипрские компания: сложность сокрытая в их простате;
  • основы налогового режима;
  • риски, практика и основания ареста активов (анализ судебной практике ареста активов украинских бенефициаров, размещенных в Швейцарских банках по решению Кипрского суда)
  • Place of effective management (место управления компанией) или условия, при которых кипрская компания может изменить свою резидентность или как украинские фискальные органы ставят под сомнение налоговую резидентность кипрских компаний (анализ судебной практике)
  • Почему у Украины нет соглашения о защиты взаимных инвестиций с Республикой Кипр?
  • Могут ли инвестиции от Кипрской компании в украинские активы быть защищены в условиях отсутствия Соглашений о защите инвестиций, и как этого достичь?
  • налоговые последствия наследования активов

3.3. Республика Австрия

  • Учреждение и регистрация GmbH: сложности, с которыми можно столкнуться; выбор оптимальных учредителей
  • основы налогового режима;
  • уникальные возможности для обеспечения максимальной конфиденциальности бенефициара;
  • освобождение от налогообложения прироста  капитала (capital gains), полученного в результате продажи корпоративных прав в иностранной компании (не австрийской).
  • объем защиты и покрытие инвестиций согласно Соглашению между Правительством Украины и Правительством Республики Австрии о поощрении и взаимной защите капиталовложений, ратифицированное законом Украины от 11.04.97 года;
  • гарантии на репатриацию инвестиций, установленные соглашениями – прикладной алгоритм их воплощения;
  • налоговая нагрузка при разных сценариях завода средств (дивиденды на приобретенные корпоративные права,  проценты на кредиты итд) согласно   Конвенции между Правительством Украины и Правительством Республики Австрия об устранении двойного налогообложения и предотвращении налогового уклонения относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, вступившая в силу 17.03.99 года.
  • Бизнес- задачи, успешно решаемые/достигаемые за счет австрийских GmbH
  • налоговые последствия наследования активов

3.4. Офшорные юрисдикции или как работает обмен информации по запросам компетентных органов

3.5. Корпоративные решения, обеспечивающие безопасное владение Крымскими активами

4. Открытие счетов в банках стран Европейского Союза

4.1. Личные счета (требования и подходы к открытию личного счета на примере банков Австрии)

  • процедура и условия открытия счетов;
  • варианты и ограничения при пополнении счетов;
  • риски ареста средств на счете;
  • обмен информации – анализ условий и оценка рисков
  • особенности наследования средств на счете или почему следует быть готовым к подтверждению источника происхождения наследуемых средств;
  • декларирование доходов, полученных за пределами Украины: доходы и налоговая нагрузка. Срок давности в 1095 дней;
  • режим использования счетов в иностранных банках.

4.2. Счета юридических лиц

  • Сложности и особенности открытия счетов (банки Австрии, Кипра и Латвии vs платежные системы);
  • Ситуации, при которых банк может ограничить использование средств;
  • Закрытие счетов банком.
5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



Условия участия

До окончания регистрации осталось

Групповые скидки

2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников



0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 1950 грн. 0 грн. 1950 грн.
У вас есть промо-код?
Следите за промокодами на FB странице:
0 грн.
Сумма к оплате (на 21.10.2018) 1950 грн. (1950 грн.)

Время и место проведения:
Киев, Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. "Майдан Незалежності")
20 ноября 2018
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 313-96-80, (063) 880-33-13

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44, (050) 313-96-80, (063) 880-33-13

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA