Семинар по Международному налоговому планированию
Семинар «Антиоффшорное налоговое планирование»

Практика BEPS, MLI, КІК, AML. Закон № 466-IX (Проект 1210) - Структурирования Бизнеса и Личных Акти

от 3250 грн.
Зарегистрироваться
Киев, ул. Михайловская, 1/3, отель "Казацкий" (ст.м. "Майдан Незалежності")
Скачать программу

КЕЙСЫ. ИЗМЕНЕНИЯ И НОВИНКИ. ПЛАНЫ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ

Как сегодня вести бизнес на международной арене? Если вы планируете открыть бизнес или счет в банке за границей, или уже имеете их, но хотите оптимизировать - этот семинар для вас! Актуальное законодательство Украины и других стран:

Полный обзор новых правил работы с иностранными компаниями и оффшорами:
• CFC, Country-by-Country reporting, Substance, BEPS, ATAD, GAAR, DOTAS, DAC6, MLI, PPT, трансфертное ценообразование, открытие реестров бенефициаров, что творится на BVI и не только.
• GAAR в соответствии с национальным законодательством, MLI и ATAD: различия и сходства.
• "Тест основной цели (РРТ)". Вероятная интерпретация, PPT в MLI. Проверка на разумность, сегодняшние злоупотребления с Substance, GAAR и верховенство закона.
• Связь между правилами PPT/ GAAR и требованиями к бенефициарному собственнику.
• Громкие судебные разбирательства в Европе, тенденции практики Европейского суда на примере кейсов.
• Анализ актуальных решений стран ЕС, Украины и иных стран мира в рамках международных налоговых соглашений.Последствия для Украины с учетом всех последних мировых тенденций
и подписания президентом Украины AntiBEPS Закона №466-IX (№1210)?

4 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

4 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

Быть в курсе всех актуальных нововведений и законопроектов.

УПРАВЛЯТЬ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИЕЙ

Получить необходимые знания для планирования и управления.

ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ

Разобраться в тонкостях инвестирования и открытия счетов в разных странах.

ИЗБЕЖАТЬ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Грамотно оформить бизнес, чтобы избежать двойного налогообложения.

Для кого предназначена программа

Собственники и ТОП-менеджеры компаний, которые работают на международном рынке, - чтобы избежать рисков в связи с новыми реалиями международных отношений.

Собственники и ТОП-менеджеры компаний, которые планируют выходить на международный рынок, - чтобы разобраться в актуальном законодательстве, правильно выбрать юрисдикцию и спланировать бизнес.

Руководители IT-компаний – чтобы легально работать по всему миру и при этом минимизировать налоги.

Юристы международных компаний – чтобы рассмотреть актуальные кейсы решения спорных вопросов и обеспечить легальную деятельность компании.

Все, кто планирует открыть счет за рубежом, – чтобы разобраться, как сделать это с минимальными рисками и максимальной выгодой.

В ПРОГРАММЕ

Какую страну выбрать для бизнеса?

Как открыть счет или компанию в США?

Почему банки не открывают счет?

Как оформить международную IT-компанию?


Спикеры
Кузнечикова Елена, Семинар по Международному налоговому планированию Антиоффшорное налоговое планирование

Елена Кузнечикова

  • Адвокат, управляющий партнер юридической компании «LAW GUIDE».
  • Практикует с 1999 года. Внешнеэкономическая деятельность, инвестиционный консалтинг, налоговое планирование и защита активов, разрешение споров с гос. органами и споров между субъектами хозяйствования.
  • Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования
Вознюк Елена, Семинар по Международному налоговому планированию Антиоффшорное налоговое планирование

Елена Вознюк

  • Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants".
  • Президент украинского подразделения Международной Фискальной Ассоциации (IFA).
  • Член Общественного Совета ДФС.
  • Опыт работы в ведущих международных юридических и аудиторских фирмах (PwC, ОМП, Ulysses и Magisters, директор департамента международного налогообложения Baker Tilly).

Доценко-Белоус Наталья, Семинар по Международному налоговому планированию Антиоффшорное налоговое планирование

Наталья Доценко-Белоус

  • Лучший юрист в сфере недвижимости, строительства и земельного права по результатам исследования «Лучший юрист. Выбор клиента 2010».
  • Автор проекта «TRANSACTIONAL LAW BOUTIQUE».
  • Постоянный консультант USAID по вопросам государственного-частного партнерства.
  • Ведущий специалист в вопросах операций с ценными бумагами, строительства, недвижимости, а также в земельных вопросах согласно изданию Ukrainian Law Firms 2009-2013. A Handbook for Foreign Clients.
Соловьева Ольга, Семинар по Международному налоговому планированию Антиоффшорное налоговое планирование

Ольга Соловьева

Консультирует по вопросам местного и международного налогового планирования, структурирования бизнеса и инвестиций. Сопровождает судебные споры с налоговой инспекцией. Среди клиентов как м/н компании, так и украинские бизнес-группы.

Значительный опыт по банковскому, проектному и торговому финансированию, проектам по финансированию приобретений, проведению комплексной юр. экспертизы (due diligence), организации холдинговых, финансовых и торговых структур.

Ольгой были проведены юридические аудиты ряда крупных предприятий нефтекомплекса и машиностроения, государственного банка, а также многочисленные операции с ценными бумагами в сотрудничестве с ING Bank Украина.


Загрядская Мария, Семинар по Международному налоговому планированию Антиоффшорное налоговое планирование

Мария Загрядская

Предоставляет консультации в области национального и международного налогового планирования, разработки структуры бизнеса, а также в области IT права. Около 9 лет опыта в налоговом планировании и структурировании.
Мария занимала позиции in-house юриста в крупном аграрном холдинге Украины (Ukrlandfarming PLC),
Head of Legal в одном из украинских IT холдингов и в ряде IT стартапов.

Федоренко Тетяна, Семинар по Международному налоговому планированию Антиоффшорное налоговое планирование

Тетяна Федоренко

Тетяна спеціалізується на питаннях податкового права, представництві та захисті клієнтів в судах, підготовці правових позицій і висновків, розробці договорів, також надання правової допомоги при податкових перевірках.



СЕМИНАР «АНТИОФФШОРНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» - ЭТО:

2 ДНЯ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

6 СПИКЕР-ЭКСПЕРТОВ

12 АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ

100% ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

До окончания регистрации осталось
10 дней
Зарегистрироваться

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Семинар
Финансы и Бухгалтерия

Программа Семинара "Антиоффшорное налоговое планирование"

День 1

Блок №1. ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ В АНТИОФФШОРНУЮ ЭПОХУ. BEPSовские реалии.

1. Реальный офис в офшорах:

  • Что следует знать?
  • В каких случаях Ваша BVI компания может обходиться без сабстенса?
  • Как может выглядеть организация присутствия компаний на BVI?
  • Как работают черные списки оффшоров?

2. Где и как функционируют реестры бенефициаров, можно ли их считать публичными?

3. Будущее международного налогового планирования – где будет проходить граница законности?

Реализация плана BEPS и Европейские меры по борьбе с агрессивным налоговым планированием:

  • Директивы ATAD1 и ATAD2 (О правилах предотвращения уклонения от уплаты налогов):
    европейские правила КИК, налог на вывод активов, ограничения процентных выплат, предотвращение гибридных несоответствий, GAAR.
  • Директива об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC6): риски налогового планирования
    через ЕС-посредников, по каким признакам схемы налогового планирования будут признаваться агрессивными.

4. Новые правила применений Соглашений об избежании двойного налогообложения (СоИДН) в мире. MLI как инструмент реализации BEPS (шаги №2, №6, №7, №14)

  • Как на применение СоИДН с 2020 влияет МLI? Что это за инструмент и как его внедряют в мире?
    Тест ограничения выгод (S-LOB): active conduct test, derivate test, discretionary test.
    Меры противодействия злоупотреблениями и избежанием статусом ПП.
    Взаимосогласительные процедуры (улучшение процедуры разрешения споров).
  • Новые правила применения с 2020 СоИДН Украины с Кипром и Великобританией.
    Введение налогообложения косвенной продажи украинской недвижимости нерезидентным продавцом.
    Налогообложение кипрских продавцов ЦБ/КП украинских компаний. Ожидаемые изменения прочих СоИДН.

5. 4 вида автоматического обмена информацией для налоговых целей.

6. Новые риски украинского налогообложения (18%) для нерезидентных компаний.

  • Смена концепции резидентства для юридических лиц (управляемая из Украины = резидент Украины).

7. Как трансформируются цели использования иностранных компаний под влиянием международных изменений, направленных на глобальную прозрачность и запрет агрессивных налоговых практик?

  • Практика подбора юрисдикции, выгодной для работы: где регистрировать компании для операционной (active legal entity) или инвестиционной (passive legal entity) деятельности?

 

Блок №2. КАК УПРАВЛЯТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИЕЙ В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ. Принципы международного планирования холдингом.

1. Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.

  • Как изменилась практика налогового планирования за последние годы? Что было «хорошо» и вдруг стало «плохо».
  • Основные директивы ЕС (основополагающая база) по налогам:
    / Директива «материнские-дочерние» компании (2011/96/EU),
    / Директива по процентам и роялти (2003/49/EC),
    / Директива о НДС (2006/112/EC),
    / Директива об установлении правил против практики уклонения от налогов, которые непосредственно влияют на функционирование внутреннего рынка (COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2016/1164),
    / Рекомендации об агрессивном налоговом планировании (2012/772/EU),
    / Конвенция об устранении двойного налогообложения в связи с корректировкой прибыли ассоциированных предприятий (90/463/EEC),
    / и многое другое.

2. НДС в ЕС вводный курс: общая система налога на добавленную стоимость ЕС (налог с оборота).

  • Возврат НДС, налогоплательщики, созданные в другой стране ЕС, освобождение от НДС, окончательный ввоз товаров, освобождение от таможенных пошлин и других сборов, Конвенция о временном ввозе.
  • Немного о слияниях и поглощениях в ЕС
    (Директива 2005/56/ЕС о трансграничных слияниях хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов).

3. Внутригрупповое финансирование, гибриды (что такое гибридные схемы), правила тонкой капитализации, создание затрат
(займы, роялти, услуги), выплаты по гарантии.

  • Элементы налогового планирования для холдинговой структуры: внутренние налоги, директивы, конвенции, дочерняя компания или постоянное представительство, капитал или заем, акционер – физическое или юр. лицо, форма бизнеса — компания или партнерство.
  • Инструкция как правильно пользоваться и читать Конвенции об избежании двойного налогообложения, типичные ошибки, разбираем официальный комментарий к Типовой Конвенции ООН.

4. Режимы консолидации прибыли и убытков в группе на примере стран ЕС. ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС о ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетах определенных типов компаний

  • Сделки между связанными лицами: определение «связанности» участников. ТЦО на примере нескольких стран ЕС.

5. Эстония, Латвия — что такое налог на распределенную прибыль и в каких случаях его нужно платить

  • Гонконг и Сингапур — принципы территориального налогообложения.
    Когда компания обязана платить налоги в стране регистрации.
    Важные аспекты налоговых проверок для подтверждения безналогового статуса.
  • «Модные» страны сегодня — Польша, Словакия, Венгрия, Болгария – как там работается.
  • Старые, респектабельные — Австрия, Германия, Нидерланды, Швейцария.
  • Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?

2. Судебная практика ЕС по налоговым спорам, касающимся налогообложения процентов, дивидендов и роялти.

  • К каким аргументам сторон прислушивается Европейский суд.

 

Блок №3. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ, РОЯЛТИ НЕРЕЗИДЕНТУ: новые возможности и вызовы.

Судебная практика в украинских реалиях.

  • Налогообложение дивидендов, процентов, роялти. Как правильно обжаловать в суде? Нюансы.
  • Вывод дивидендов, процентов, роялти нерезиденту. Реальные кейсы украинских компаний.
  • Применение налоговых льгот к выплате пассивных доходов по международным Конвенциям.
  • На что обращает внимание украинская налоговая при выводе пассивных доходов?
  • Подтверждение статуса конечного бенефициара получателя дивидендов, процентов, роялти. Практические примеры судов в Украине.
  • Проверка сабстанса бенефициара-получателя пассивных доходов налоговой службой Украины.
    Механизм запросов украинской налоговой компетентным органам иностранных государств и их содержание.
  • Какие документы нужно подавать в банки в Украине?

 

Блок №4. AntiBEPS-Закон Украины 466-IX (1210), MLI-Конвенция: к чему готовиться и как работать дальше? Теоретический блок, разбираем кейсы, суды.

1. Многосторонняя Конвенция MLI и План BEPS.

  • Идеология и механизм применения Конвенции. Процедура изменения соглашений.

2. Позиция Украины по адаптации и применению MLI и Плана BEPS.

  • Статус подписания и ратификация MLI: как проверить?
  • Какие пункты Украина применила и в каком объёме?
  • Тест основной цели (PPT). Как PPT отражён в терминах «деловая цель» и «экономический эффект». Что нового в связи с принятием Закона 466? Судебная практика в Украине.
  • Проблемы трактовки критериев PPT (деловой цели) в Законе 466.
  • МАР (mutual agreement procedure) или процедура взаимного согласования, какие «плюшки» даёт, недостатки.

3. Принятие antiBEPS-Закона 466, или инструменты агрессивного налогового планирования уходят в прошлое:

  • К чему готовиться и всё ли так плохо и страшно?

3.1. Общий обзор нового закона.

3.2. AntiBEPS инструменты нового Закона 466:

  • Withholding tax (WHT), порядок применения льгот по конвенциям (DTT) при выплате дивидендов, роялти, процентов.
  • Закон 466 расширяет определение дивидендов для связанных лиц, применение правила «вытянутой руки».
  • Налогообложение в Украине операций с акциями и корпоративными правами иностранных компаний, стоимость которых состоит преимущественно из недвижимого имущества в Украине (Закон 466);
  • Налогообложение деятельности постоянных представительств по-новому (Закон 466). Не отпугнёт ли это иностранного инвестора? Рассматриваем реальные кейсы.
  • Правила расчёта «тонкой капитализации» в Законе 466: как эти правила в законе соотносятся с мировым опытом?

4. Keep calm and Carry on, или как жить дальше после принятия Закона 466 и правил КИК? (Шаг 3 Плана BEPS). Кейсы для юридических лиц.

  • Какие особенности правил КИК устанавливает Закон 466, если Контролирующее лицо – украинское юридическое лицо, прямо или опосредованно владеющее КИК.
    Прямое и опосредованное владение – как высчитать и определить?
  • Критерии для выявления КИК в Законе 466. Возможные проблемы и разночтения при определении фактического контроля.
  • Скорректированная прибыль КИК, примеры расчёта налога на прибыль. Освобождение.
  • Ответственность за неподачу отчёта о КИК, не указание суммы прибыли КИК.
  • Уведомление о КИК.
  • Огромные штрафы – и как их избежать?
  • Примеры судебных кейсов других юрисдикций: чего ожидать в Украине.

5. Anti-BEPS Закон 466: моделируем бизнес-кейсы – и разбираем.

6. Практические рекомендации и Road Map для бизнеса в рамках ратификации и вступления в силу MLI-конвенции в Украине и вступления в силу antiBEPS-закона 466: необходимые изменения, шаги, меры.

 

Блок №5. ЗАЩИТА УКРАИНСКИХ АКТИВОВ с помощью норм межправительственных соглашений о защите инвестиций.

1. Понятие «инвестиции» и «инвестора» — систематизация требований, позволяющих применить нормы и стандарты соглашений.

2. Замыкающие юрисдикции для защита активов и безопасном владении.

3. Стандарты защиты инвестиций и практика их применения

4. Гарантии репатриации инвестиций, вывода капитала, включая прибыли.

5. Гарантии репатриации инвестиций, вложенных в украинские активы.

6. Гарантии от экспроприации инвестиций или любых других действий, которые приводят к уменьшению их стоимости;

7. Гарантии международной судебной защиты.

8. Судебная защита прав инвестора, на примере споров:

  • ARB/14/9 City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC and Prodiz LLC; ARB/07/16 Alpha Projektholding GmbH

9. Уникальный потенциал Международного центра по рассмотрению инвестиционных споров (ICSID):

  • Решения, не подлежащие обжалованию в украинских судах,
  • Приравненные к решениям последней инстанции соответствующего суда,
  • Подлежащие исполнению в любом из 151 государств, ратифицировавших конвенцию.

 

Блок №6. ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С АФФИЛИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ (Закон №466-IX (№1210).

1. Вводится трехуровневая структура отчетности по ТЦО в соответствии с планом BEPS.

2. Отчет в разрезе стран: кто и как подает?

3. Размер прямого или опосредованного владения увеличен до 25%.

4. Построение диапазона: цены на дату заключения договора или на дату перехода права собственности?

5. Правильное обоснование невозможности применения метода сравнительной неконтролируемой цены (СНЦ).

6. Необходимость проведения корректировок, если условия сделок не соответствуют разумной экономической причине.

7. Превалирование «сущности» над «формой» в процессе анализа контролируемых операций.

8. Усиление штрафных санкций! 

День 2 

Блок №1. ЛИЧНОЕ ИММИГРАЦИОННО-НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ UBO с активами и бизнесом в разных странах.

1. Последствия владения бизнесом и активами за рубежом для резидентов Украины.

  • Статус валютной либерализации при инвестировании за рубеж для резидентов Украины
  • Транзакционный банковский комплаенс в Украине.
  • Налоговые последствия получения в Украине доходов из зарубежных источников для резидентов Украины (уплата за рубежом налога у источника, уплата в Украине НДФЛ, применение Соглашений об избежании двойного налогообложения)
  • Борьба с агрессивным налоговым планированием (Директива DAC6) и обязательное раскрытие информации европейскими профессиональными посредниками
  • Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных/сомнительных денежных средств (обновление AML Директив (от 4й к 6й), введение европейского реестра счетов и усиление уголовной ответственности за отмывание денег).
  • Британские проверки имущества неясного происхождения.

2. КИК. 2021 год – начало функционирования правил контролируемых иностранных компаний (КИК) в Украине (анализ закона 1210). Быть ли налоговой амнистии?

  • Определение контролирующего лица для правил КИК, пороги владения.
    Кто подпадает под критерии «фактического контроля»? Есть ли риски для украинских бухгалтеров,
    управляющих иностранными счетами своих бенефициаров? Правила КИК в отношение фондов и трастов и пр.
  • Объект налогообложения и особенности расчета скорректированной прибыли КИК
  • Пороги доходности для признания КИК. Когда не возникает налогообложение КИК?
  • Ставки НДФЛ для бенефициаров КИК и условия их применения
  • Требования по подаче уведомлений и отчетности по КИК. Санкции за нарушения правил КИК
  • Перспективы нулевого декларирования (амнистия капиталов) по законопроектам 1232 и 1232-1:
    предмет спец декларирования, налоговые ставки, исключения (облегченный амнистируемый минимум), бонусы и риски возможной налоговой амнистии
  • Как уживаться с правилами КИК после их внедрения в Украине (реструктуризация бизнес-модели, смена резидентства UBO, страховые полисы ULIP)
  • Законопроект 2758 – прогрессивная шкала НДФЛ в Украине (18%, 36%, 54%)

3. Обмен информацией для налоговых целей.

  • Основные способы обмена информацией (по запросу, спонтанный, автоматический).
  • Процедура автоматического обмена банками финансовой информацией для налоговых целей (CRS) и важность резидентского статуса.
  • Первые результаты автоматического обмена CRS (по итогам 2018 года). Новости обмена 2019.
  • Недовольство ОЭСР схемами смены резидентства. «Черный список» юрисдикций.
  • Перспективы присоединения Украины к автоматическому обмену банковской информацией
  • Варианты минимизации рисков автоматического обмена и правила КИК.

4. Разница в понятиях «гражданство» и «резидентство», всегда ли они должны совпадать у одного лица.

  • Допустимость двойного (множественного) гражданства для граждан Украины. Единое ≠ единственное;
  • Определение налогового резидентства за рубежом;
  • Определение налогового резидентства физических лиц в Украине;
  • Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения через соглашения об избежании двойного налогообложения;
  • Процедуры утраты резидентства и выхода из гражданства Украины, нормативное регулирование и судебная практика;
  • Задачи, которые решает практика смены налогового резидентства.

5. Наиболее эффективные страны для смены налогового резидентства бенефициаров международных активов:

  • Сравнение получения статуса резидента по критерию минимального срока проживания и отсутствия/минимальных ставок подоходного налога для физлиц — ОАЭ, Кипр, Монако, Андорра, Мальта, UK, Израиль, Португалия, Италия, Румыния и пр.
  • Критерии получения статуса резидента ОАЭ и налоговые последствия;
  • Критерии получения статуса резидента Кипра по правилу «183 дня» и «60 дней» и налоговые последствия;
  • Не Европейские инвестиционные паспортные программы в контексте подтверждения резидентства;

6. Наследственное планирование передачи зарубежных активов

  • Учет особенностей трансграничного наследования активов. Особенности наследования по завещанию.
    Риски наследования иностранных активов, как их минимизировать и грамотно передать активы следующему поколению.
  • Цели и задачи трастов и фондов. Основные преимущества инструментов доверительной собственности.
    Отличия трастов от фондов. Мировая практика использования трастов от фондов в бизнесе и имущественном планировании.
  • Обзор трастовых и фондовых юрисдикций (Джерси, Панама, Кипр, Мальта, Лихтенштейн и пр.)

 

Блок №2. НОВЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В УКРАИНЕ — новый правила ведения бизнеса.

1. Финансовый мониторинг (задачи, уровни, мировая практика).

2. Ключевые изменения (Закон Украины № 361-IX, Постановление НБУ № 65):

  • Изменение пороговых сумм и признаков, при наличии которых операция подлежит обязательному мониторингу.
  • Расширение круга субъектов  первичного финансового мониторинга.
  • Ужесточение требований к выявлению бенефициарных владельцев.
  • Риск-ориентированный подход в изучении клиентов.
  • Введение международного инструментария замораживания активов и отслеживания денежных переводов.

3. Новые индикаторы подозрительных операций.

  • Индикаторы, касающиеся деятельности или поведения клиента.
  • Индикаторы, касающиеся финансовых операций клиента.
  • Индикаторы по различным видам продуктов (услуг).

4. Возможные санкции.

5. Рекомендации, что необходимо изменить, чтобы избежать санкций и негативных последствий.

6. Ответы на вопросы

Блок №4. КОРПОРАТИВНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЙ: практические аспекты построения корпоративных структур

Блок №5. КОНЕЦ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ. Автоматический обмен информацией, последствия обмена. Сложности открытия счетов в иностранных банках.

1. Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.

  • Процесс открытия счетов нерезидентам.
  • Бенефициар с Украины: риски?
  • KYC, требования разных банков к компаниям.
  • Возможности Private banking.
  • Жизненный цикл работы банковского счета.
  • Почему банки не открывают счета?
  • Проблематика открытия счетов для PEP. Счёт открыть можно, но сложно.
  • Аналитика по банковскому кризису в Латвии. Ошибки, на которых надо учиться.
  • Как работать так, чтобы банк не закрыл счет? Зачем нужен второй счет компании?
  • В каком банке открывать счета?
  • Что делать, если банк спрашивает? Как правильно подать информацию в банк? Рекомендации, как ваши платежи будут проходить без проблем.
  • Отмена банковской тайны — AEOI или обмен налогово-значимой информацией. Автоматический обмен информацией. Как на практике происходит обмен информацией по запросу?
  • AML: директива о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

2. Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире.

  • Автоматический обмен информацией. Роль Украины в процессе обмена.
  • Страны с выгодным налогообложением, есть ли они?
  • Какие последствия для Украины после принятия закона о контролируемых иностранных компаниях.
  • Все на практических примерах различных банков ЕС: чешские, польские, австрийские, швейцарские, венгерские и другие.



Регламент мероприятия

Реєстрація - 9:00 - 9:30

Програма заходу - 9.30 - 18:00 (з перервами)

В стоимость участия входит
  • 7-8 часов обучения на семинаре;
  • консультации (в т.ч. индивидуальные) экспертов;
  • ответы на интересующие Вас вопросы,
  • аналитические материалы к семинару;
  • обед в ресторане,
  • кофе-брейки (утренний кофе + в перерывах);
  • деловые аксессуары;
  • сертификат.

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

БЛАГОДАРЯ ТРЕНИНГУ ВЫ:

 

Разберетесь в актуальном законодательстве Украины, стран ЕС и основных направлений для ведения бизнеса.

 

Узнаете, в каких странах выгодно открывать компании, а в каких – счет в банке.

 

Сможете выбрать наиболее интересные варианты ведения международного бизнеса.

 

Разберете кейсы и примеры из судебной практики, чтобы избежать самых распространенных ошибок.

 

Разберетесь в юридических особенностях оформления разных типов бизнеса, резидентства и нерезидентства.

 

Сможете избежать рисков при ведении международного бизнеса.

 

Получите идеи для легальной минимизации налогообложения.

 

Условия участия
  • Онлайн

    3250 грн.
  • Участие в зале

    4250 грн.
  • В день начала: 3850  грн.
Групповые скидки
2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников



0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 3250 грн. 0 грн. 3250 грн.
У вас есть промо-код?
0 грн.
Сумма к оплате (на 12.07.2020) 3250 грн. (3250 грн.)

Время и место проведения:
Киев, ул. Михайловская, 1/3, отель "Казацкий" (ст.м. "Майдан Незалежності")
22 — 23 июля 2020
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 029-61-65, (063) 480-67-12

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA